डीजीजीआई गुरुग्राम ने श्री पवन कुमार शर्मा को आईटीसी धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है जिसमें रुपये से अधिक शामिल हैं। 160 मिलियन, 10 नकली / गैर-मौजूद कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से।
जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई), हरियाणा के सामान्य प्रशासन की गुरुग्राम जोनल यूनिट (जीजेडयू) ने एक मामले का खुलासा किया जिसमें 160 मिलियन रुपये से अधिक की कुल आईटीसी का इस्तेमाल गैर-मौजूद या फर्जी कंपनियों के नेटवर्क द्वारा किया गया था। विभिन्न मौजूदा संस्थाओं / व्यापारियों / व्यापारियों के साथ बड़े पैमाने पर।
जीजेडयू द्वारा विश्लेषण और कार्रवाई की गई खुफिया जानकारी के आधार पर, यह पाया गया कि व्यापारी, जो एक आयातक और सूखे मेवे के थोक व्यापारी हैं, ने आयात पर आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का इस्तेमाल किया, लेकिन विभिन्न को सीमा शुल्क के साथ चालान जारी करना जारी रखा। गैर-मौजूद कंपनियां जबकि आयातित सामान (सूखे फल) खुले बाजार में विभिन्न खुदरा विक्रेताओं को बेचे जाते थे। कई ऐसी इनवॉइस कंपनियां गैर-मौजूद/नकली (एक अलग एचएसएन के तहत जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत) पाई गईं, जिन्होंने बिना किसी सामान के आईटीसी को गलत तरीके से फॉरवर्ड करने के लिए बिना सामान के चालान जारी किए। व्यापारी ने 2017 सीजीएसटी अधिनियम, आदि की धारा 122 (i)/(ii) के तहत दायित्व ग्रहण किया, परिणामस्वरूप, व्यापारी ने रुपये जमा किए। 5 लाख अब तक, इस मुद्दे पर और वसूली की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, 10 ऐसी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां, जो अब तक जांच में टूट चुकी हैं, ने धोखाधड़ी से फायदा उठाया और रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को पारित कर दिया। 160 मिलियन, व्यापारी से आने वाले चालान के आधार पर, और अन्य झूठे / रद्द स्रोतों से, जो आगे की जांच के अधीन है। एक ऐसी कंपनी के नियंत्रक, जिसके चालान का भुगतान सीमा शुल्क के साथ किया गया था, व्यापारी द्वारा वास्तविक माल की डिलीवरी के बिना, प्रथम दृष्टया रुपये से एक नकली आईटीसी भेजा गया। एचआरके 26.3 मिलियन, की पहचान श्री के रूप में की गई थी। पवन कुमार शर्मा जांच से पता चला कि श. पवन कुमार शर्मा एक अन्य कंपनी मेसर्स पवन ट्रेडर्स के मालिक भी हैं, जो फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को फॉरवर्ड करने में भी शामिल है।
तदनुसार, श्री पवन कुमार शर्मा को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 के प्रावधानों के तहत 13 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था, जिसे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (बी) और (सी) के साथ पढ़ा गया था। 13.05.2022 को सीएमएम, हाउस ऑफ पटियाला की अदालत में लाया गया, जिसने 14 दिनों के लिए नजरबंदी का आदेश दिया। इस मामले में आगे की जांच जारी है। (पीआईबी1826499)
